北京东华合创数码科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次临时会议的通知和会议议案于2008年11月17日以电子邮件的方式发出，会议于2008年11月19日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到12人，会议由董事长薛向东主持，全体监事及保荐代表人列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成以下决议：

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　　1、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国民生银行(600016,股吧)股份有限公司北京中关村(000931,股吧)支行申请综合授信的议案》。

　　由于公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订的《综合授信合同》（公授信字第01052007283617号）目前已经过期，现向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请新的综合授信，金额为人民币8000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现，非融资性保函和开立即、远期信用证及证下进口押汇，其中流动资金贷款、银行承兑汇票和商票贴现合计不超过4000万元。允许全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司占用本公司的授信额度，两家子公司的流动资金贷款、银行承兑汇票及商票贴现额度合计不超过2000万元，保函、信用证及信用证项下押汇额度合计不超过4000万。子公司占用授信额度时，由本公司提供担保。

　　2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立安徽分公司的议案》。

　　基于公司业务拓展的需要，公司决定设立安徽分公司，协助公司在该地及周围地区的业务联系工作，分公司不具备法人资格。

　　特此公告。

　　北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

　　2008年11月20日

　　证券代码：002065 证券简称：东华合创公告编号：2008－037

　　北京东华合创数码科技股份有限公司

　　对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　2008年11月19日北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》，同意向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，金额为人民币8000万元，允许全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通科技”）占用本公司的授信额度，两家子公司的流动资金贷款、银行承兑汇票及商票贴现额度合计不超过2000万元，保函、信用证及信用证项下押汇额度合计不超过4000万。子公司占用授信额度时，由本公司提供担保。本次担保完成后，公司累计对全资子公司提供担保1．4亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2008年9月30日，合创科技资产总计为111，619，294．60元，负债总计为58，570，934．65元，所有者权益总计为53，048，359．95元，资产负债率为52．47％，2008年1～9月实现净利润19，268，934．88元（以上数据未经审计）。

　　北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201－1205号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2008年9月30日，联银通科技资产总计为89，323，105．25元，负债总计为21，920，499．74元，所有者权益总计为67，402，605．51元，资产负债率为24．54％，2008年1～9月实现净利润22，362，787．60元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人合创科技及联银通科技系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、保荐人意见

　　作为本公司首次公开发行股票持续督导的保荐人，恒泰证券有限责任公司经核查后认为，东华合创在其获得的综合授信额度内，为全资子公司合创科技、联银通科技使用上述资金提供担保事项，已经东华合创第三届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的程序。合创科技、联银通科技使用上述额度的资金时，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、保函、信用证及信用证项下押汇等，东华合创为其使用上述综合授信额度下的资金提供担保符合东华合创和全体股东的利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司累计对全资子公司提供担保1．4亿元，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议

　　2、恒泰证券有限责任公司关于北京东华合创数码科技股份有限公司为其全资子公司提供担保的核查意见

　　特此公告。

　　北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

　　2008年11月20日